Lật tẩy vụ mua bán hóa đơn khống từ sự giàu bất thường của một giám đốc
GĐXH - Trước sự giàu có bất thường của một doanh nghiệp không kinh doanh, sản xuất gì, cơ quan công an nghi vấn và điều tra, lật tẩy công ty mua bán hóa đơn khủng.
Mới đây, cơ quan CSĐT Công an huyện Cẩm Giàng (Hải Dương) đã điều tra, làm rõ vụ mua bán hoá đơn khống, trị giá khoảng 30 tỉ đồng; đồng thời ra Quyết định khởi tố 3 vụ án hình sự và khởi tố 5 bị can về hành vi "Mua bán trái phép hóa đơn".
Các đối tượng bị khởi tố gồm: Đỗ Mạnh Tuấn (SN 1963, Giám đốc), Lê Thị Liễu (SN 1977, Thủ quỹ) và Hà Bằng Mưu (SN 1976, Kế toán) Công ty TNHH Thương mại Mạnh Tuấn (có trụ sở tại phố Tiền Phong, phường Quang Trung, TP. Hải Dương); Nguyễn Thị Ngân (SN 1974; Giám đốc) và Phạm Thị Thanh (SN 1982, Kế toán) Công ty Cổ phần thiết bị điện Ngân Hà (có trụ sở tại phố Phạm Ngũ Lão, phường Phạm Ngũ Lão, TP. Hải Dương).
Theo cơ quan công an, vào khoảng tháng 5/2023, qua công tác quản lý địa bàn, Đội Cảnh sát kinh tế Công an huyện Cẩm Giàng nắm được thông tin về nhóm đối tượng có biểu hiện bất minh về kinh tế và có dấu hiệu nghi vấn hoạt động mua bán trái phép hóa đơn.
Đáng chú ý, trong số này có Nguyễn Văn Học (trú tại thị trấn Lai Cách, huyện Cẩm Giàng) với nhiều biểu hiện nghi vấn. Cụ thể, sau khi thành lập công ty, Học không tổ chức hoạt động sản xuất, kinh doanh gì nhưng vẫn giàu có một cách bất thường khiến các trinh sát nghi ngờ có hoạt động khuất tất và tập trung xác minh, từng bước vén màn bí mật của công ty này.
Căn cứ tài liệu thu thập được, ngày 26/12/2023, cơ quan CSĐT Công an huyện Cẩm Giàng đã khởi tố 2 vụ án hình sự "Mua bán trái phép hoá đơn" xảy ra tại huyện Cẩm Giàng và TP. Hải Dương (cùng tỉnh Hải Dương); đồng thời khởi tố 5 bị can là giám đốc, kế toán và thủ quỹ của 2 công ty này về tội "Mua bán trái phép hóa đơn". Đến ngày 31/12/2023, cơ quan CSĐT Công an huyện đã ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Thị Ngân (Giám đốc), Phạm Thị Thanh (Kế toán) Công ty Cổ phần thiết bị điện Ngân Hà.
Quá trình điều tra cơ quan công an xác định: Vào khoảng cuối năm 2022 và đầu năm 2023, Học đặt vấn đề mua hóa đơn Giá trị gia tăng (GTGT) khống của Ngân (không kèm theo hàng hóa) để hợp thức hóa đầu vào cho 3 công ty gồm: Công ty Đức Anh, Công ty Đông Hưng và Công ty Phúc Tiến.
Sau đó, Học bán hóa đơn của 3 công ty trên cho các công ty khác có nhu cầu mua hóa đơn khống. Vào thời điểm đó, Công ty Ngân Hà bán hàng hóa, nhưng có khách hàng không yêu cầu xuất hóa đơn nên đã thừa hóa đơn GTGT đầu ra và được Học "gợi ý", Ngân đã đồng ý bán hóa đơn cho Học.
Lúc này, Học thỏa thuận với Ngân số tiền trả để mua hóa đơn là 1,5% trên tổng giá trị tiền hàng ghi trên hóa đơn (chưa tính thuế VAT). Sau đó, Ngân chỉ đạo Thanh-là kế toán của công ty của mình trực tiếp liên hệ với Học để xuất hóa đơn khống.
Mỗi lần cần mua hóa đơn khống, Học liên hệ bằng điện thoại, zalo cho Thanh bán số tiền hàng cần xuất hóa đơn khống để Thanh ghi lại và làm tờ hóa đơn GTGT nháp. Trong tờ hóa đơn này có số lượng, chủng loại hàng hóa cùng số tiền hóa đơn khống theo yêu cầu của Học. Tiếp đó, Thanh chụp ảnh tờ hóa đơn GTGT nháp gửi qua zalo cho Học để thống nhất.
Sau đó, Thanh báo với Ngân, khi được Giám đốc đồng ý thì Thanh sẽ xuất hóa điện tử của Công ty cổ phần thiết bị điện Ngân Hà cho 3 công ty (Công ty Đông Hưng, Công ty Đức Anh, Công ty Phúc Tiến); đồng thời Thanh gửi hóa đơn điện tử từ hệ thống thuế đến gmail của 3 công ty nói trên. Lúc này, đối tượng Học căn cứ vào số tiền ghi trên hóa đơn (đã bao gồm cả thuế) trong gmail 3 công ty trên để chuyển tiền từ tài khoản ngân hàng của Công ty Đông Hưng qua các tài khoản…
Quá trình điều tra, cơ quan CSĐT Công an huyện Cẩm Giàng xác định: Trong thời gian từ tháng 1/2023 đến 28/8/2023, Công ty cổ phần thiết bị điện Ngân Hà thực hiện xuất khống 39 hóa đơn khống, tổng số tiền hàng hóa chưa kèm theo thuế GTGT hơn 20 tỷ đồng.
Cụ thể: xuất 12 số hóa đơn khống cho Công ty Đức Anh với số tiền hàng hóa chưa kèm theo thuế GTGT hơn 7 tỷ đồng (số tiền kèm theo thuế GTGT là hơn 8,3 tỉ đồng); 12 số hóa đơn khống cho Công ty Đông Hưng với số tiền hàng hóa chưa kèm theo thuế GTGT là hơn 8,1 tỉ đồng (số tiền kèm theo thuế GTGT là hơn 8,9 tỉ đồng); 15 số hóa đơn khống cho Công ty Phúc Tiến với số tiền hàng hóa chưa kèm theo thuế GTGT là hơn 4,9 tỉ đồng (số tiền kèm theo thuế GTGT hơn 5,9 tỉ đồng).
Hiện vụ án đang được cơ quan công an tiếp tục được điều tra, làm rõ.
Xem thêm video đang được quan tâm:
Chủ cửa hàng bị kẻ lạ mặt ném bom xăng trong đêm
Hà Nội: Người phụ nữ bị bạn trai trên mạng dụ dỗ đầu tư tài chính, mất hơn 1 tỷ đồng
Pháp luật - 3 giờ trướcGĐXH - Chỉ vì nhẹ dạ cả tin, chị L. đã bị bạn trai quen trên mạng dụ dỗ đầu tư tài chính, mất hơn 1 tỷ đồng.
Đâm vợ trọng thương vì không chịu về nhà
Pháp luật - 3 giờ trướcNgày 20/5, Cơ quan CSĐT Công an TX.Tân Châu (An Giang) cho biết đã khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Nguyễn Trọng Nghĩa (SN 2002, ngụ Đồng Tháp) về tội cố ý gây thương tích.
Công an bắt nhanh 3 kẻ tạt sơn 'khủng bố' nhà dân
Pháp luật - 3 giờ trướcBằng việc trích xuất dữ liệu camera an ninh trong khu vực, các trinh sát Công an Quận 6, TPHCM đã nhanh chóng lần ra đầu mối, bắt gọn các đối tượng liên tiếp tạt sơn vào một cửa hàng tạp hóa trên địa bàn.
Hà Nội: Thủ đoạn lừa đảo chiếm đoạt tài sản có 1-0-2 của kẻ mua gà
Pháp luật - 3 giờ trướcGĐXH - Cơ quan CSĐT Công an huyện Mê Linh (Hà Nội) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Bùi Thị Trang (SN 2000, trú tại Đông Xuân, Sóc Sơn, Hà Nội) về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".
Yên Bái: Thành viên trật tự cơ sở hy sinh khi làm nhiệm vụ có thể được xem xét công nhận là liệt sĩ
Pháp luật - 6 giờ trướcGĐXH - Thành viên Tổ bảo vệ an ninh, trật tự bị thương, chết khi làm nhiệm vụ, nếu đủ điều kiện, tiêu chuẩn thì được xem xét hưởng chế độ, chính sách như thương binh, công nhận là liệt sỹ theo quy định của pháp luật về chính sách ưu đãi người có công với cách mạng.
Khởi tố tội 'giết người' đối tượng cố tình lao thẳng xe vào cảnh sát
Pháp luật - 7 giờ trướcĐối tượng tham gia giao thông không chấp hành hiệu lệnh, lao thẳng xe vào cán bộ CSCĐ làm nhiệm vụ, khiến người này bị thương tật 51%.
Lật tẩy chiêu trò của 'Hải Idol' vụ dàn 4 xe rước dâu giữa đường chụp ảnh
Pháp luật - 8 giờ trướcNhân đám cưới của Nguyễn Văn Năm - nhân viên cũ của mình, “Hải Idol” đã lên kịch bản dàn 4 xe rước dâu ra giữa đường chụp ảnh, quay clip để đăng tải lên các trang mạng xã hội với mục đích cá nhân.
Kịch tính vụ công an đấu trí với kẻ bắt cóc kề dao vào cổ phó giám đốc
Pháp luật - 8 giờ trướcThiếu tá Cảnh sát cơ động Công an tỉnh Vĩnh Long bắn một phát trúng vào khớp gối của đối tượng bắt cóc làm hắn té ngã. Lực lượng cảnh sát bên ngoài ập vào bắt, khống chế đối tượng, tước dao, giải cứu thành công con tin.
Xử lý các đối tượng bịa chuyện “Công an đánh dân” để câu view
Pháp luật - 9 giờ trướcMới đây, cơ quan Công an đã mời chủ nhân đăng tin, bài trên Facebook không đúng sự thật nhằm mục đích để câu view đến trụ sở Công an làm việc. Tại đây, các chủ nhân Facebook và người đại diện đã nhận thức hành vi vi phạm pháp luật, tự gỡ bài đăng.
Kẻ lừa đảo yêu cầu cụ ông bán hết tài sản để nộp 6 tỷ đồng
Pháp luật - 19 giờ trướcMột cụ ông 70 tuổi ở Hà Tĩnh bị kẻ lừa đảo gọi điện, yêu cầu nộp đủ 6 tỷ đồng để không bị xử lý vụ việc liên quan đến ma túy.
Cà Mau đề xuất mức hỗ trợ hàng tháng đối với lực lượng bảo vệ an ninh, trật tự cơ sở
Pháp luậtGĐXH - Tỉnh Cà Mau đang tổ chức lấy ý kiến đóng góp của tổ chức, cá nhân liên quan tới tiêu chí thành lập, số lượng thành viên và chính sách hỗ trợ đối với lực lượng bảo vệ an ninh, trật tự cơ sở trên địa bàn.