Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố
GĐXH - Trong quá trình điều tra mở rộng vụ án nhận hối lộ xảy ra tại Chi cục Đăng kiểm số 11, cơ quan công an phát hiện 2 nữ giám đốc công ty liên quan đến việc mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng với đơn vị này.
Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Thái Bình vừa ra quyết định khởi tố bị can, thi hành Lệnh khám xét chỗ ở, nơi làm việc và áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cứ trú đối với các 2 bị can về hành vi "Mua bán trái phép hóa đơn Gía trị gia tăng, chứng từ thu nộp Ngân sách Nhà nước", quy định tại Điều 203 Bộ luật hình sự năm 2015.
Danh tính các bị can bị khởi tố gồm: Trương Thị Kim Dung (SN 1971, trú tại phường Trần Hưng Đạo, TP. Thái Bình, tỉnh Thái Bình, Giám đốc Công ty TNHH dịch vụ Sao Kim) và Viên Thị An (SN 1961, tại tỉnh Phú Thọ; hiện ở tại đường Nguyễn Đình Chính, Khu đô thị Trần Lãm, phường Trần Lãm, TP. Thái Bình, Giám đốc Công ty TNHH Anh An Định).
Trong quá trình mở rộng điều tra vụ án "Nhận hối lộ" xảy ra tại Chi cục Đăng kiểm số 11 (địa chỉ số 16, đường Trần Phú,TP. Thái Bình, tỉnh Thái Bình), cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thái Bình phát hiện, từ tháng 7/2016 đến tháng 1/2020, Chi cục Đăng kiểm số 11 có sử dụng nhiều hóa đơn VAT của Doanh nghiệp tư nhân Đức Hải (7/2016- 6/2017), Công ty TNHH Dịch vụ tổng hợp Đức Hải (7/2017- 1/2020) và Công ty TNHH dịch vụ Sao Kim (6/2020-10/2020) do bà Trương Thị Kim Dung làm Giám đốc.
Ở thời điểm đó, bà Trương Thị Kim Dung lấy tư cách pháp nhân Giám đốc công ty đã xuất bán 185 tờ hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT) không có hàng hóa dịch vụ kèm theo, với tổng trị giá thanh toán ghi trên hóa đơn 512 triệu đồng (với loại hàng hóa dịch vụ ghi trên hóa đơn là dịch vụ ăn uống) cho Chi cục Đăng kiểm số 11, để hưởng lợi số tiền hơn 46 triệu đồng.
Từ tháng 11/2020 đến tháng 12/2022, bà Viên Thị An lấy tư cách pháp nhân là Giám đốc Công ty TNHH Anh An Định (có địa chỉ tại phố Đốc Nhưỡng, phường Đề Thám, TP. Thái Bình), ký xuất bán cho Chi cục Đăng kiểm số 11 là 115 hóa đơn GTGT khống (liên 2), với tổng trị giá thanh toán ghi trên hóa đơn là trên 378 triệu đồng, tên hàng hóa ghi trên hóa đơn là dịch vụ ăn uống hoặc tiếp khách ăn uống. Với 115 hóa đơn trên, bị can Viên Thị An đã hưởng lợi bất chính số tiền trên 43 triệu đồng.
Trong thời gian từ năm 2016 đến năm 2022, chỉ riêng Chi cục Đăng kiểm số 11 đã mua của bị can Dung và An 300 tờ hóa đơn GTGT khống để sử dụng làm chứng từ quyết toán tiền chi phí giao dịch, môi giới, tiếp khách, tiếp thị, xúc tiến thương mại, quảng cáo, hội họp với tổng số tiền đã được quyết toán 1 tỉ 140 triệu đồng.
Đáng chú ý, sau khi bán hóa đơn GTGT khống (liên 2) cho Chi cục Đăng kiểm số 11, bà Dung và bà An đã sử dụng (liên 3) làm chứng từ bán ra để lập báo cáo, kê khai với cơ quan thuế trong các báo cáo tài chính, báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, báo cáo thuế thu nhập doanh nghiệp, báo cáo thu nhập cá nhân tại doanh nghiệp, công ty của mình làm chủ.
Làm việc với Cơ quan điều tra, bị can Dung và An bước đầu đã thừa nhận hành vi bán hóa đơn GTGT khống cho Chi cục để thu lợi bất chính. Để khắc phục hậu quả, các bị can cũng đã nộp số tiền thu lợi bất chính.
Vụ việc hiện đang được cơ quan CSĐT, Công an tỉnh Thái Bình tiếp tục điều tra làm rõ.
Xem thêm video đang được quan tâm:
Có nên mua nhà ở xã hội không, cần những điều kiện nào để mua được nhà ở xã hội
Làm rõ nguyên nhân ô tô bị tạt sơn ở Định Công, bắt 4 đối tượng
Pháp luật - 5 giờ trướcNgày 4/5, Công an quận Hoàng Mai đã bắt giữ nhóm đối tượng gây ra vụ việc 6 xe ô tô bị tạt sơn tại chung cư Nơ 14C và CT16 (khu đô thị Định Công, phường Định Công, quận Hoàng Mai, Hà Nội).
Ông Mai Tiến Dũng bị khởi tố, bắt tạm giam liên quan vụ án xảy ra tại tỉnh Lâm Đồng
Pháp luật - 7 giờ trướcGĐXH - Ông Mai Tiến Dũng, cựu Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ vừa bị Cơ quan Cảnh sát điều tra – Bộ Công an khởi tố, bắt tạm giam.
Những đối tượng nào được hưởng hỗ trợ về nhà ở xã hội? Thông tin mà mọi người dân nên biết để không bỏ lỡ ‘cơ hội vàng’
Pháp luật - 8 giờ trướcGĐXH - Nhà ở xã hội có ý nghĩa nhân văn rất lớn trong việc giúp đỡ các gia đình có thu nhập thấp, đặc biệt là những người có hoàn cảnh khó khăn với mong muốn có được một căn nhà ổn định để sinh sống...
Một phó hiệu trưởng bị chém xuất phát từ ghen tuông
Pháp luật - 10 giờ trướcSau khi được các giáo viên can ngăn, Trần Duy Tâm đến công an đầu thú và khai nhận hành vi cố ý gây thương tích xuất phát từ việc ghen tuông.
Vụ nổ lò hơi làm 6 người chết ở Đồng Nai: Tạm giữ khẩn cấp giám đốc, hoãn xuất cảnh 7 người
Pháp luật - 11 giờ trướcĐó là thông tin mới nhất liên quan vụ nổ lò hơi ở huyện Vĩnh Cửu làm 6 người chết, 5 người bị thương được thượng tá Nguyễn Mạnh Toàn, Phó Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai thông tin tại hội nghị giao ban kinh tế-xã hội 4 tháng đầu năm 2024 của tỉnh Đồng Nai vào sáng 4-5.
Khởi tố vụ án trộm két sắt nhà phó bí thư thị trấn
Pháp luật - 11 giờ trướcNguyễn Chí Thiện cùng Danh Nhỏ đã đột nhập vào nhà phó bí thư thị trấn trộm két sắt rồi lấy tiền mua xe và điện thoại.
Thông tin mới nhất vụ phát hiện thi thể đôi nam nữ dưới ao nước
Pháp luật - 12 giờ trướcGĐXH - Theo cơ quan công an, quá trình khám nghiệm tử thi không phát hiện có dấu vết do ngoại lực tác động. Kết quả giải phẫu xác định nguyên nhân chết nghi do ngạt nước.
Bắc Giang: Màn kịch giả danh 'lãnh đạo' của nhóm người lừa chạy án
Pháp luật - 14 giờ trướcGĐXH - Chỉ là những người "bình thường" nhưng các đối tượng đã "nổ" là cựu lãnh đạo, có nhiều mối quan hệ với các "sếp lớn" nhằm tạo niềm tin để chiếm đoạt hàng tỷ đồng của bị hại.
Bắc Giang: Phát hiện thi thể đôi nam nữ dưới ao
Pháp luật - 16 giờ trướcGĐXH - Công an thị xã Việt Yên (Bắc Giang) đang điều tra, làm rõ vụ phát hiện thi thể đôi nam nữ dưới ao thuộc tổ dân phố My Điền 1, phường Nếnh.
Hai anh em ruột trộm xe của shipper ở TPHCM, vứt bỏ 81 đơn hàng
Pháp luật - 17 giờ trướcTrộm xe máy cùng 81 đơn hàng của một shipper ở TP Thủ Đức, Huy cùng em ruột đem xe máy đi bán được 6 triệu đồng, còn đơn hàng vứt bỏ khắp nơi.
Thông tin mới nhất vụ phát hiện thi thể đôi nam nữ dưới ao nước
Pháp luậtGĐXH - Theo cơ quan công an, quá trình khám nghiệm tử thi không phát hiện có dấu vết do ngoại lực tác động. Kết quả giải phẫu xác định nguyên nhân chết nghi do ngạt nước.