Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng
GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.
Vào ngày hôm qua (25/4), Tòa án nhân dân TP. Hải Phòng mở phiên toà xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Phạm Thị Hòa (40 tuổi, trú tại phường Anh Dũng, quận Dương Kinh, TP. Hải Phòng) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Trước đó vì nhiều lý do, vụ án được hoãn xét xử 3 lần.
Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân nhân TP. Hải Phòng, năm 2019 Phạm Thị Hòa thành lập Công ty TNHH Pros Land (trụ sở tại Làng Việt kiều Quốc tế, đường Khúc Thừa Dụ, phường Vĩnh Niệm, quận Lê Chân, TP. Hải Phòng) do bản thân làm Giám đốc. Đến ngày 29/9/2021, doanh nghiệp thay đổi đăng ký kinh doanh để Phạm Văn Tuấn (45 tuổi, chồng của Hòa) giữ cương vị Giám đốc và Hòa làm Phó giám đốc công ty. Đáng chú ý, doanh nghiệp này hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực môi giới, mua bán bất động sản.
Từ tháng 8/2020 đến tháng 10/2022, Phạm Thị Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, sẽ mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại, vị trí đẹp hoặc góp vốn đầu tư các dự án chưa mở bán hoặc dự án mới có quyết định đầu tư.
Khi các nhà đầu tư góp vốn với Công ty TNHH Pros Land sẽ được hưởng lợi nhuận cao do Hòa đưa ra, tùy theo chu kỳ và thời điểm tham gia. Các nhà đầu tư nhận 20% trên số tiền góp trong thời gian 2,5 tháng, sau đó tăng lên 20% trong một tháng, rồi lên đến 10% trong 10 ngày hoặc 15 ngày. Do tin tưởng, các nhân viên kinh doanh và những người đầu tư đã nhiều lần chuyển tiền cho Hòa với số lượng lớn.
Để tiếp tục lôi kéo được thêm nhiều nhà đầu tư, lúc đầu Hòa luôn trả lãi đều đặn để những người đầu tự giới thiệu thêm những người đầu tư khác chuyển tiền cho mình. Khi người đầu tư, nhân viên kinh doanh chuyển tiền đầu tư vào tài khoản của Công ty TNHH Pros Land, tài khoản cá nhân của Hòa hoặc đưa tiền mặt cho Hòa sẽ nhận được hợp đồng hợp tác kinh doanh, phiếu thu, phiếu đặt chỗ của Công ty Pros Land.
Tuy nhiên trên thực tế, Hòa không tham gia đầu tư vào bất kỳ dự án nào, mà sử dụng tiền của nhà đầu tư sau để trả tiền lãi, tiền gốc cho nhà đầu tư trước hoặc trả cho chính nhà đầu tư đó và sử dụng để chi tiêu cho cá nhân.
Quá trình điều tra của cơ quan công an xác định, từ tháng 8/2020 đến tháng 10/2022, có 41 người đã chuyển tiền cho Hòa với tổng số tiền trên 689 tỉ đồng. Riêng bị cáo Hòa đã trả lãi, gốc cho mọi người trên 472 tỉ đồng và đã chiếm đoạt số tiền khoảng 216 tỉ đồng.
Trong quá trình khởi tố vụ án, khởi tố bị can, cơ quan CSĐT Công an TP. Hải Phòng thực hiện kê biên, phong toả tài khoản Công ty TNHH Pors Land, Phạm Thị Hòa và tài khoản của ông Phạm Văn Tuyên (bố đẻ Hoà đứng tên, Hoà sử dụng) được tổng cộng hơn 12 triệu và 90 cổ phiếu của 3 mã chứng khoán. Đến nay, ngoài 41 nạn nhân đã chuyển tiền cho Hòa, cơ quan chức năng xác định đã có thêm nhiều nạn nhân mới.
Tại phiên xét xử sơ thẩm, HĐXX tuyên trả hồ sơ vụ án, yêu cầu cơ quan điều tra bổ sung, làm rõ vai trò của Phạm Văn Tuấn (chồng Hoà) trong vụ việc trên.
Xem thêm video đang được quan tâm:
Đầu tháng 5.2024, nhiều thửa đất ở ngoại thành Hà Nội được đấu giá
Làm rõ vụ ẩu đả giữa nhóm thanh niên với người đàn ông ở Huế
Pháp luật - 35 phút trướcGĐXH - Công an TP Huế (Thừa Thiên Huế) đang xác minh, làm rõ vụ ẩu đã giữa nhóm thanh niên với người đàn ông xảy ra trên địa bàn.
Đến nhà bạn uống rượu, gặp bé gái 8 tuổi liền nảy sinh ý đồ đồi bại
Pháp luật - 53 phút trướcGĐXH - Sau khi đã uống rượu, Thật nảy sinh ý định thực hiện hành vi phạm tội.
Tiết lộ bất ngờ về người quản lý trang web đồi trụy 'Thiên địa'
Pháp luật - 1 giờ trướcNgười điều hành trang "Thiên địa" với cáo buộc phát tán 19 triệu nội dung đồi trụy là đối tượng bảo trợ xã hội, thuộc diện khuyết tật nặng.
Kẻ hiếp dâm cụ bà 75 tuổi bị khởi tố
Pháp luật - 3 giờ trướcGĐXH - Qua nhà bà L. chơi, thấy nạn nhân ở nhà một mình, Bảo dùng vũ lực để thực hiện hành vi hiếp dâm. Toàn bộ sự việc được camera an ninh ghi lại.
Sau cú điện thoại, người phụ nữ cao tuổi mất 15 tỷ đồng
Pháp luật - 13 giờ trướcGĐXH - Nhận cuộc gọi từ người tự xưng là công an, bà P bị đưa vào “bẫy” và mất 15 tỷ đồng.
Chuyên gia nói gì về việc sổ đỏ có thể in mã QR trong thời gian tới?
Pháp luật - 14 giờ trướcGĐXH - Theo chuyên gia, đề xuất in mã QR vào sổ đỏ là một xu thế tất yếu của chuyển đổi số và phù hợp với công nghệ 4.0. Từ đó, giúp giải quyết được nhiều vấn đề trong công tác quản lý đất đai của cơ quan Nhà nước.
Đánh ghen rồi quay clip tung lên mạng: Dễ dính vào lao lý
Pháp luật - 17 giờ trướcGĐXH - Thời gian vừa qua, trên mạng xã hội xuất hiện nhiều clip đánh ghen khiến cộng đồng xôn xao. Theo chuyên gia pháp lý, đây là hành vi vi phạm pháp luật, những người tham gia đánh ghen rất dễ dính vào vào lao lý.
Dùng mã độc đánh cắp tài khoản Facebook giá trị cao, thu lợi 90 tỉ đồng
Pháp luật - 19 giờ trướcDùng mã độc đánh cắp tài khoản người dùng Facebook, sau đó bán các tài khoản có giá trị cao, nhóm do Đặng Đình Sơn cầm đầu đã thu lợi bất chính hàng chục tỉ đồng
Một người mẹ bị khởi tố vì giao xe cho con điều khiển, gây tai nạn chết người
Pháp luật - 20 giờ trướcGĐXH - Dù con trai chưa đủ điều kiện điều khiển phương tiện tham gia giao thông, bà Lan vẫn giao xe dẫn đến vụ tai nạn làm một người chết.
Tội ác của kẻ cướp, giết nữ nhân viên quán cà phê ở TP.HCM
Pháp luật - 1 ngày trướcĐóng giả là khách vào quán cà phê “nhạy cảm”, đối tượng ra tay tàn độc với nữ nhân viên để cướp tài sản. Trong quá trình trốn chạy, hắn đã bị hơn 1.000 cảnh sát vây bắt trong khu rừng 50ha.
Một người mẹ bị khởi tố vì giao xe cho con điều khiển, gây tai nạn chết người
Pháp luậtGĐXH - Dù con trai chưa đủ điều kiện điều khiển phương tiện tham gia giao thông, bà Lan vẫn giao xe dẫn đến vụ tai nạn làm một người chết.