Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát
GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...
Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn.
Sau khi nắm bắt thông tin về sự bất thường trong hoạt động kinh doanh của Công ty cổ phần Tập đoàn Tâm Lộc Phát, Công an Hà Nội đã vào cuộc điều tra.
Kết quả cho thấy, tháng 6/2019, Nguyễn Thị Khuyên (SN 1983, trú tại phường Hà Cầu, quận Hà Đông, Hà Nội) cùng Văn Đình Toàn (SN 1982, ở phường Đại Mỗ, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) và Bùi Thị Minh Nguyệt (SN 1968, trú tại phường Thanh Lương, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) bàn bạc thành lập Công ty TNHH Truyền thông Tâm Lộc Phát, do Khuyên đại diện pháp luật (đặt trụ sở tại khu đô thị mới Văn Phú, phường Phú La, quận Hà Đông, Hà Nội), với vốn điều lệ 30 tỉ đồng.
Đến ngày 8/6/2021, các đối tượng tăng vốn điều lệ công ty lên 100 tỉ đồng, nhưng tất cả đều không có vốn góp. Ngày 6/12/2022, các bị can đổi tên doanh nghiệp thành Công ty cổ phần Tập đoàn Tâm Lộc Phát.
Thời gian đầu hoạt động, Khuyên mời thêm một số người quen về công ty làm rồi thống nhất sử dụng pháp nhân Công ty Tâm Lộc Phát để huy động tiền của các nhà đầu tư.
Để thu hút được nhiều người tham gia "góp vốn", Khuyên đã cho phát triển mạng lưới môi giới tìm kiếm nhà đầu tư. Khuyên nói dối với các nhà đầu tư rằng tiền của họ khi góp vào công ty sẽ được đưa vào sản xuất, kinh doanh.
Nhóm Khuyên đã đưa ra phương thức trả tiền môi giới cao cho những người giới thiệu, mời chào được các nhà đầu tư mới đến với công ty. Nhóm Khuyên đã đưa ra mức lãi suất cao hơn nhiều lãi suất ngân hàng (9,6%/ tháng tính cả gốc và lãi; tính riêng tiền lãi là 2,93%/ tháng). Lãi suất siêu khủng này đã khiến các nhà đầu tư bị "quyến rũ" và chấp nhận hợp tác đầu tư, góp vốn, nộp tiền vào Tâm Lộc Phát.
Để phát triển "chân rết" nhóm Khuyên còn đưa ra phương thức trả lợi nhuận cho nhóm môi giới, cụ thể: Cấp văn phòng F1 tại Miền Bắc (có khoảng 50 văn phòng, mỗi văn phòng có 5 người) được hưởng lợi 15% giá trị hợp đồng ngay khi nhà đầu tư ký hợp đồng và nộp tiền. Văn phòng nào giới thiệu để mở thêm được văn phòng khác thì văn phòng giới thiệu sẽ được hưởng thêm 2% từ các hợp đồng của văn phòng mới thành lập.
Đối với trường hợp thứ cấp F2, thì F1 sẽ có trách nhiệm chia 10% giá trị hợp đồng và F3, F4 thì cũng sẽ được chia lợi nhuận từ 15%; Cấp văn phòng F1 tại Miền Nam, được hưởng lợi 25% giá trị hợp đồng của những khách hàng do văn phòng Miền Nam tìm kiếm được.
Nhóm bị can cũng phân công nhiệm vụ, Khuyên chịu trách nhiệm điều hành chung các hoạt động của công ty, đại diện công ty ký hợp đồng, nhận tiền từ nhà đầu tư, môi giới; chỉ đạo việc tổ chức sự kiện để đánh bóng tên tuổi, quảng bá hình ảnh gian dối...
Văn Đình Toàn phụ trách chiến lược phát triển thị trường; dự kiến tổ chức sự kiện quảng cáo, quảng bá hình ảnh Công ty ở các địa phương, với quy mô hoành tráng để thu hút được nhiều người đầu tư;
Bùi Thị Minh Nguyệt có nhiệm vụ tìm mua một số mặt hàng, sản phẩm nhằm mục đích thể hiện với các nhà đầu tư rằng Công ty có kinh doanh các sản phẩm, mặt hàng quần áo, dầu ăn, mỳ chính... Đồng thời, Nguyệt phụ trách giảng dạy tại các chi nhánh văn phòng, thu hút các nhà đầu tư, trực tiếp nhận tiền từ nhà đầu tư. Nguyệt được hưởng lợi 20% từ các hợp đồng trực tiếp huy động được.
Tiền thu được từ các nhà đầu tư, sau khi trích 15% cho bộ phận văn phòng tại các địa phương ở miền Bắc, với các văn phòng ở Miền Nam là 25%, số còn lại được chuyển cho Khuyên vào tài khoản cá nhân và tài khoản Công ty Tâm Lộc Phát, do Khuyên là chủ tài khoản. Khuyên dùng tiền này để chi trả cho những người đã góp vốn trước đó theo từng đợt.
Ngoài ra, Khuyên còn sử dụng tiền để chi tiêu cá nhân, mua một số bất động sản (hiện cơ quan điều tra đang xác minh); trả lương cho chính Khuyên cùng Toàn, Nguyệt và các nhân viên khác trong công ty; sử dụng để mua xe ô tô…
Đến tháng 9/2023, khi nguồn huy động bị đứt gãy, không thể kêu gọi, mời chào được các nhà đầu tư mới nộp tiền vào công ty nữa, Khuyên không có tiền trả các nhà đầu tư theo cam kết. Vì vậy, một số nhà đầu tư đã gửi đơn tố cáo hành vi lừa đảo của nhóm Khuyên, Toàn, Nguyệt tới cơ quan chức năng.
Căn cứ tài liệu điều tra xác định, từ tháng 6/2019 đến nay, tổng số tiền nhóm Khuyên huy động được từ các nhà đầu tư lên tới hơn 5.100 tỷ đồng. Hiện, nhóm bị can không có khả năng thanh toán, chi trả các nhà đầu tư là trên 1000 tỷ đồng.
Dự thảo Luật đất đai quy định mới khiến giấc mơ mua nhà càng trở nên xa vời
Đỗ ô tô giữa đường để chụp ảnh cưới, 4 người bị khởi tố
Pháp luật - 2 giờ trướcPhạm Đức Hải (tức Hải idol) đã xúi giục một số người khác cùng đỗ ô tô giữa đường, chạy xe dàn hàng ngang trên đường để chụp ảnh.
Người phụ nữ bị tạt a-xít và sự đớn hèn của gã đàn ông (P1): Những người lạ mặt
Pháp luật - 14 giờ trướcGĐXH - Chị N đang lúi húi làm trong bếp của trạm dừng nghỉ thì bất ngờ có người đàn ông tiếp cận. Chỉ trong tích tắc, người đàn ông kia hất một thứ chất lỏng lên mặt chị N. Một cảm giác bỏng rát như bào vào da thịt lan tỏa khắp khuôn mặt chị N. Nạn nhân gục xuống, mọi thứ trở nên tối đen như mực.
Mâu thuẫn trong sinh hoạt, một thuyền viên bị chém trọng thương
Pháp luật - 15 giờ trướcGĐXH - Trên tàu cá, do mâu thuẫn sinh hoạt, Tô Văn Riểu đã dùng một con dao phay chém nhiều lần vào vùng đầu ông Suất khiến nạn nhân bị tổn hại 29% sức khỏe.
Sơn La đề xuất số lượng Tổ và thành viên Tổ bảo vệ an ninh, trật tự cơ sở trên địa bàn
Pháp luật - 17 giờ trướcGĐXH - Theo phương án đề xuất đang tổ chức lấy ý kiến đóng góp của các tổ chức, cá nhân, tỉnh Sơn La dự kiến sẽ bố trí 2.248 Tổ bảo vệ an ninh, trật tự cơ sở trên địa bàn, mỗi Tổ sẽ có 3 thành viên.
Công an vào cuộc xác minh nhóm nữ học viên tập yoga giữa đường tại Thái Bình
Pháp luật - 18 giờ trướcHiện lực lượng công an đang phối hợp để xác minh danh tính và tiến hành xử lý theo quy định về vụ việc nhóm học viên tập yoga giữa đường.
Công an TP Hồ Chí Minh cảnh báo thủ đoạn mới của tội phạm xâm hại trẻ em
Pháp luật - 19 giờ trướcRiêng 5 tháng đầu năm 2024, TP Hồ Chí Minh xảy ra 45 vụ bạo lực, xâm hại trẻ em được phát hiện với 46 nạn nhân. Trong đó có đến 40 vụ liên quan đến xâm hại tình dục.
Ba 'nữ quái' ở phố Tây Bùi Viện
Pháp luật - 21 giờ trướcDù trẻ tuổi và ít học nhưng hành vi phạm tội của 3 bị cáo thể hiện sự mưu mô, có tổ chức trong việc lên kế hoạch và thực hiện. Các bị cáo dàn cảnh gây án để rồi nhận bản án nghiêm khắc
Chân dung Quân Idol, kẻ cầm đầu đường dây vận chuyển ma tuý số lượng lớn
Pháp luật - 1 ngày trướcGĐXH - Trong một thời gian ngắn, Nguyễn Quốc Quân (SN 1991, trú tại Khe Sanh, Quảng Trị) nổi lên như một dân chơi thứ thiệt với tiền bạc rủng rỉnh, xe hạng sang và cả những câu nói thể hiện thái độ ngông cuồng.
Bà ngoại bị khởi tố vì giao phương tiện cho cháu vị thành niên gây tai nạn giao thông
Pháp luật - 1 ngày trướcGĐXH - Sau khi được bà ngoại cho tiền mua xe gắn máy làm phương tiện đi lại, cháu N. gây ra vụ tai nạn giao thông. Đáng chú ý, thời điểm xảy ra sự việc, cháu N. không đủ điều kiện điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ.
Thích thể hiện 'bốc đầu xe máy', hai nam thanh niên bị công an triệu tập
Pháp luật - 1 ngày trướcGĐXH - Công an huyện Đầm Hà (Quảng Ninh) vừa tiến hành xác minh, điều tra làm rõ và triệu tập 2 nam thanh niên có hành vi bốc đầu xe máy trên QL18A. Hành vi này không chỉ vi phạm giao thông, nguy hiểm trên đường mà còn gây lên dư luận xấu.
Bực tức vì bị đánh, cầm dao đâm anh họ tử vong
Pháp luậtGĐXH – Do có mâu thuẫn từ trước, khi thấy anh họ đi bộ qua nhà, Vũ Văn Long đã dùng dao đâm nạn nhân tử vong.